Mundial 2026 incrementa riesgos de lavado de dinero en México
La llegada de la Copa del Mundo eleva la alerta por el aumento en flujos financieros y uso de efectivo, según especialistas en prevención de delitos.
La organización de la Copa Mundial de la FIFA en México ha encendido las alertas de especialistas en materia financiera, quienes advierten sobre un incremento significativo en los riesgos de lavado de dinero durante la justa deportiva. Alondra de la Garza, experta de la firma Sa, señaló que la afluencia masiva de visitantes y la reactivación económica del sector servicios propiciarán un aumento inevitable en los flujos financieros, el uso de efectivo y las transacciones transfronterizas en las sedes del evento.
El incremento en la actividad comercial, especialmente en los sectores hotelero, restaurantero y de transporte, suele generar una presión adicional sobre los mecanismos de fiscalización. De acuerdo con la especialista, la rapidez con la que se mueven los capitales durante este periodo dificulta las labores de vigilancia del sistema financiero, lo que podría ser aprovechado para la dispersión de recursos de procedencia ilícita mediante operaciones que, bajo condiciones normales, resultarían inusuales para las autoridades competentes.
Ante este escenario, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera, mantiene protocolos de monitoreo sobre las transacciones que superan los umbrales establecidos por la ley. La recomendación de los consultores es que las empresas del sector turístico refuercen sus políticas de identificación del cliente y reporten de manera inmediata cualquier operación que presente inconsistencias, evitando así ser utilizadas como vehículos para la legitimación de activos.
La complejidad logística del Mundial no solo implica retos de seguridad pública, sino también una prueba para las instituciones encargadas de la integridad del sistema financiero nacional. La colaboración entre el sector privado y las dependencias federales será crucial para minimizar el impacto de estas amenazas, asegurando que el beneficio económico derivado del turismo deportivo no se vea empañado por la infiltración de esquemas financieros ilícitos que busquen aprovechar el entorno de euforia y alta demanda comercial.
